华人通过网站人民币兑换加币被骗21万

本帖由 Riven2013-10-15 发布。版面名称:货币论坛

  1. Riven

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  2. 多伦多专门骗华人的董宏是怎样跑掉的?
    来源:加国无忧, 发布日期:2013-10-15 — 暂无评论 ↓ 标签 华人, 诈骗 字体大小:打印
    来自中国河北的Mary女士因为想在多伦多买房,急需把存在中国的人民币换成加币,没想到换汇的广告刊出不久,第一个打进电话的居然是个骗子,因为 不熟悉银行交易规则,Mary的21.4万人民币被骗走了。更让Mary没想到的是,当警方已经锁定犯罪嫌疑人董宏后,却眼睁睁的看着骗子逃走了。

    21.4万人民币瞬间被骗走

    据Mary 介绍,她和老伴退休后因女儿邀请移民加拿大,因为身体原因,感觉到住在女儿家里多有不便,老两口便商量准备把退休的积蓄拿出来买一个小房子自己单独住,这个主意得到女儿的支持,女儿也准备赞助一部分钱。

    已经退休的Mary被骗后精神受到很大打击

    房子很快就看好了,并且交了定金,签了合同。这时急需把存在中国的人民币换成加币汇入加拿大,在朋友的推荐下,决定登个广告。没想到换汇的广告刊出不久,第一个打进电话的是个自称刘先生的男子,刘先生言辞恳切,说一定要和他换汇,他在中国因有事急需人民币。

    Mary的女儿看刘先生用的是多伦多647开头的手机号码,就和刘先生电话约定,双方一起到多伦多某银行碰面,并约定不要支票,要办理银行电子转 账,刘先生一口答应。巧合的是,就在 Mary的女儿和刘先生通话时, Mary的小外孙在一旁哭闹,刘先生在电话另一头听见了,他马上说,你孩子这么小,跑银行也不方便,干脆你别去银行了,我自己去,我把款先打到你账户里, 你看见钱到帐,再把钱汇到我给你的中国的银行账户里,并表示相信 Mary的女儿。

    Mary的女儿问你又不认识我,为什么会信任我? 刘先生说,我有你的名字、住址和银行账户,这些都不可能是假的,难道还怕你跑了不成?Mary的女儿当时还挺感动,就答应了。

    没过多久,刘先生再次打电话来说已经办好了,让Mary的女儿检查自己的银行账户,Mary的女儿上网一看,账户里果然多了3.5万加币,便放心地让母亲把21.4万人民币通过银行转账方式汇进了刘先生指定的一个中国的银行账户里。这一天是2013年4月6日,星期六。

    到了4月8日星期一,银行经理亲自打电话来告诉Mary女儿,存入她银行户头的是一张空头支票。Mary懵了,马上拨打刘先生电话,一直关机,拨打 刘先生留下的北京收款人电话,也无人接听,Mary一下子意识到出事了,马上到警察局报案,没想到警察告诉她,他们查的都是大案子,这点钱太少了,怕是找 不回来了。

    引蛇出洞 刘先生露真容

    20多万人民币对警察来说不值一提,但对已经退休的 Mary 夫妇来说,绝不是一个小数目。

    一家人乱作一团,无论怎么打,刘先生就是不接电话。这时Mary的老公出了个主意,刘先生的手机关了,但北京收款人董建敏的手机并没有关,只是不接 听电话而已,那就只有从董建敏这里下手。Mary的老公让女儿给董建敏发短信,不要暴露已经发现上当受骗这回事,就说买房钱不够,还需要再换一笔钱,让对 方速与自己联系。








    警方发布的通缉董宏照片

    这一招果然奏效,第二天,刘先生换了个温哥华的手机号码把电话打过来,说自己正在温哥华出差,双方约定当天下午再兑换3万加币,他使用了DONG HONG(董宏)的支票户口,事后得知董宏才是刘先生的真名。

    董宏露面了,这多少让Mary有一些激动,Mary意识到这是抓住董宏的一次机会。Mary马上跑到银行,如实告知即将发生的交易,银行方面马上通 知温哥华各网点,将Mary女儿的银行账户做了标记,一旦有人往此账户存款,会把存款人录像,并通知警方。董宏如约在当天下午4点又给存了一张空头支票, 银行方面不动声色把录像资料全部交给警方。

    Mary和女儿一起再次到多伦多警局,警员还夸奖Mary聪明,用这种办法将犯罪嫌疑人引出来。多伦多警方答应会把相关资料转交温哥华警方。然而温 哥华警方也说此案有难度,单凭一张空头支票不足以证明对方诈骗。无奈, Mary 只好花钱请了律师,由律师出面给温哥华警方发函,律师称董宏的行为就是诈骗,如果不及时制止,可能会有更多受害人被骗。

    5月7日,温哥华警方答复已经正式立案,确认董宏是犯罪嫌疑人。

    董宏全家逃往日本

    5月28日,温哥华警方通知上级已经签字,让Mary过一个月听消息。一个月后,Mary如约打电话询问,从警方口里得知董宏又犯了案,警方正在做新的调查。警方告诉Mary,董宏持加拿大护照,曾到过香港,目前一切都在警方掌控范围之内,已经准备抓捕。

    7月30日,警方告知董宏又有类似犯案,准备一同上报。几天后,警方通知,董宏又犯了案。

    8月20日,警方来电称准备抓捕,正在等待抓捕令,很有信心。Mary 长舒一口气,终于可以看见这个骗子被抓了。温哥华警方承诺抓住董宏后会第一时间通知她,并让她9月4日再打电话询问。

    董宏开出的空白支票

    就在Mary耐心等候的时候,8月30日,一则新闻报导让Mary大吃一惊,温哥华警方发布消息,称卑诗省近日发生多宗华裔男骗徒利用本地中文网 站,主动寻找并电话联系需要私下进行外汇交换的客户,承诺快速帮助他们将人民币兑换成加币,实为使用「弹票」支票进行诈骗的案件。温市警方指,目前已发现 4宗类似案件,累计被骗金额超12万加元,提醒公众小心防范。

    Mary想,如果警方还没动手抓人,这不是明摆着给骗子通风报信吗?

    9月4日Mary按约定再打电话询问,警方答复当天就去抓人,让第二天再打电话。

    9月5日,Mary从温哥华警方得知,到董宏住处没有抓到人,董宏已经携全家逃往日本。

    Mary 被气得说不出话来。董宏就这么明目张胆地从警方眼皮子底下跑了。

    9月27日,温哥华警方发出全国通缉令,追捕涉嫌透过中文网站,向受害人提供兑换货币的51岁本拿比华裔男骗徒董宏(Hong Dong,译音)。警方指案中5个受害人都是华裔,被骗金额由5000至50000元不等,董宏犯案手法与警方上月底公报的多宗骗案案件相似。警方呼吁, 若得悉董宏下落人士,可致电:604-717-3459,或致电举报罪案热线1-800-222-8477提供资料。

    警方表示,董宏将面对被控5项涉及5000元以上骗案控罪,若罪成最高刑期是14年监禁。警方说,董宏或已离开加国。如在他国找到董宏,警方会交由检控官决定,是否有必要与该国官员磋商,引渡董宏回加受审。

    骗子利用了加拿大银行针对支票的Hold Policy

    一名在加拿大银行工作的人士表示,受害人之所以上当,是因为不了解加拿大银行对支票都有一个缓存制度,也就是大家常说的Hold Policy,客户在银行的账户存入支票时,该支票尚未进入清算程序,即开票人账户尚未被扣账,银行在一定程度上是先垫付了资金到客户账户,然后再通过清 算程序从开票人账户行处获得资金。在这一环节中,有可能会发生因各种原因而造成的退票Returned Cheque。如果发生退票,原先存入账户的支票金额会被扣除。

    银行收到客户存进账户的支票之后,马上会在其账户上显示此笔款项,但是此款项实际上并没有过户,银行一般会Hold 7-10天才能真正完成款项过户手续,如果受害人了解了这个操作规程,应该耐心等几天,等到支票真正兑现之后再把自己的款子打给对方。

    Mary 说,钱被骗走了,她已经交了定金的房子也买不成了,损失了一笔金钱,换来一次惨痛的教训,她提醒读者朋友,千万别再犯类似的错误了。

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