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法新社报道,钱志敏被控于2014年至2017年间,在中国天津经营一间公司,以高达300%回报率诱骗约12万8千名投资者参与所谓的“理财计划”,实为以新投资者资金支付旧投资者回报的庞氏骗局。案发后,她于2017年以假身份潜逃英国,将部分赃款兑换为加密货币。
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英国史上最大比特币洗钱案:中国女子钱志敏被判刑11年8个月
被称为“中国财富女神”的47岁中国女子钱志敏,因策划"庞氏骗局"并将诈骗所得转化为比特币进行洗钱,周二(11月11日)在伦敦被判处11年8个月监禁。这宗案件涉及超过6.1万个比特币、约合60亿美元,成为英国史上最大、最复杂的加密货币洗钱案。伦敦警察厅指出,调查期间英国警方与中国执法机构密切合作。