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- 2005-09-10
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自几个月前东北现身之后，欠款十亿的“特纤大王”陈顺利便彻底消失了。虽然媒体及相关债权人认为他可能通过某些渠道从东北出境到了加拿大，但一直没有确切的消息。日前，记者从有关方面获悉，陈顺利已经被证实潜往加拿大，同行的还有其儿子以及身边相关人士。香港警方目前已经加大力度追查中国特种纤维的资金去向，陈顺利的弟弟及妹夫也将成调查对象。同时，记者还获悉，陈顺利身边某位知情人士将成香港警方“污点证人”。
“污点证人”出现
对于陈顺利和中国特种纤维而言，人们最关心的莫过于１０亿资金的去向。至今为止，相关调查进展缓慢，但“污点证人”已浮出水面。
据记者了解，香港证监会此前曾重点调查过中国特种纤维上市之初募集资金的去向，但仅发现其中一笔１．３亿港元的资金从股票承销商――香港利高证券公司的账户转到了澳门赌场。但由于赌场每天的资金量巨大，调查被迫停止。目前，香港证监会已将该案转移到香港商业罪案调查科继续调查。
昨日，记者致电香港警务处商业罪案调查科，尝试了解相关进展，但被告知“无可奉告”。随后，记者联系香港破产管理署指定的中国特种纤维清盘人――香港吕礼恒会计师事务所相关负责人，得到的回复也仅是“上市公司资产只有１０万元，其他目前不方便透露”。
不过，据接近陈顺利的人士透露，商业罪案调查科日前已将调查重点转向中国特种纤维的财务报表，以查清该公司虚假报表的真相。据称，一位熟知陈顺利资金运作的知情人士原则上已经同意做香港警方“污点证人”。
该人士还透露，鉴于该案涉及面较广，上市公司的董事局成员及陈顺利之弟弟、妹夫也将成调查对象。“由于相关调查和报表审计需要时间，该案近期内不会有太大进展。”
３亿多资金去向不明
记者从其他途径还了解到，香港某著名机构已经对陈顺利及其相关公司在２０００年１月１日至２００１年１２月２１日之间的财务报表和资金使用情况进行了详尽的审计，并发现了大量资产转移的迹象。
一位不愿透露姓名的人士告诉记者，该香港机构从“在建工程”“附属公司”及“关联公司”等三方面入手，查核了当年的财务明细表，“揭示的内容触目惊心”。
在该机构出具的报告中，记者发现，共有３８笔总计３６４５５６９５８元的巨额资金去向不明或显示为“签收人身份不明”。其中，和顺“二期工程”中，两项支出共１８３２７７６９元没有相关合同及发票；“聚合脂化废水处理工程”的２０００万元资金被“不能辨别其身份之人签收”，而“进口聚合设备”的３０００万元资金同样被不明之人领取。更让人惊讶的是，报告显示，大笔资金被陈顺利的出纳及工程经理等人领取，并未付给相关供货商。
在关联公司方面，一家叫“猛顺”的公司因与和顺公司存在大量的资金往来而开始浮出水面。但遗憾的是，报告并未指出“猛顺”公司的性质及实际控股人。知情人士认为，按照陈顺利命名公司的习惯，“猛顺”应与和顺、顺凯、顺达等公司属于同样性质，由陈全资拥有。
该报告甚至还发现，在福州注册的和顺（中国）有虚假注资的情况，因为“由于和顺（中国）和顺达之注资是以原材料及设备入资，但管理层无法提供中华人民共和国海关进口货物报关单之正本，此文件应附在验资报告上。”
同时，记者还发现，前述１．３亿港元资金并未进入赌场，而是由利高证券分四次汇给了陈顺利控制的杜邦化学工程（亚洲）有限公司。
先将相关人员缉拿归案
虽然上述调查报告充分显示了陈顺利的违法事实，但由于内地和香港司法制度上的区别，香港警方目前尚无法赴内地取证。而且，涉案的相关人士目前基本去向不明，即使调查也存在相当的难度。
知情人士告诉记者，香港警方可能将从金融诈骗入手，先将相关人员缉拿归案。
前中国特种纤维副总裁也是陈顺利最大债主的福州籍投资商吴克忠在接受记者采访时也表示，将采取先刑事后民事的办法追讨资金。
吴克忠表示，由于陈顺利归还上市公司的资产中，作价１．８９亿元的福清福融商业城已经被抵押给了某银行五四支行，作价９５００万元的佛山东利化纤有限公司３８％的股权也已经抵押给了光大深圳红荔支行。“陈顺利将没有价值的资产还给上市公司，明显已经构成了金融诈骗罪，这方面的取证也比其他方面容易得多。”
会计师券商将被追究责任
吴克忠还表示，除了陈顺利，他还将追究安达信会计师事务所及光大证券的责任，前者为和顺上市时的财务审核单位，后者为上市的保荐单位。据称，上述单位可能因协助陈顺利财务报表做假而被要求赔偿投资者的经济损失。在谈及此事时，吴克忠将此形容为香港版的“安然事件”。２００１年，美国第七大公司安然因涉嫌财务造假而破产并导致安达信会计师事务所在全球范围内解体。
记者从其他渠道还了解到，中国特种纤维债权人之一的深圳创新投资公司可能将在内地对陈顺利发起刑事诉讼。据透露，陈顺利于２００１年将９０００万股上市公司股票质押于该公司获得２０００万元的资金，后使用支票归还该公司，但该支票后被证实为空头支票。
公开资料显示，深圳创新投资公司２００２年１０月由深圳市政府发起成立，是国内资本规模最大、投资能力最强、最具竞争力的内资创业投资公司。
知情人士表示，深圳创新投资公司属于国有资产，陈顺利使用空头支票是“毫无疑问的诈骗行为，完全可以在国内起诉”。
http://www.chillicity.com/bbs/showthread.php?t=45882
自几个月前东北现身之后，欠款十亿的“特纤大王”陈顺利便彻底消失了。虽然媒体及相关债权人认为他可能通过某些渠道从东北出境到了加拿大，但一直没有确切的消息。日前，记者从有关方面获悉，陈顺利已经被证实潜往加拿大，同行的还有其儿子以及身边相关人士。香港警方目前已经加大力度追查中国特种纤维的资金去向，陈顺利的弟弟及妹夫也将成调查对象。同时，记者还获悉，陈顺利身边某位知情人士将成香港警方“污点证人”。
“污点证人”出现
对于陈顺利和中国特种纤维而言，人们最关心的莫过于１０亿资金的去向。至今为止，相关调查进展缓慢，但“污点证人”已浮出水面。
据记者了解，香港证监会此前曾重点调查过中国特种纤维上市之初募集资金的去向，但仅发现其中一笔１．３亿港元的资金从股票承销商――香港利高证券公司的账户转到了澳门赌场。但由于赌场每天的资金量巨大，调查被迫停止。目前，香港证监会已将该案转移到香港商业罪案调查科继续调查。
昨日，记者致电香港警务处商业罪案调查科，尝试了解相关进展，但被告知“无可奉告”。随后，记者联系香港破产管理署指定的中国特种纤维清盘人――香港吕礼恒会计师事务所相关负责人，得到的回复也仅是“上市公司资产只有１０万元，其他目前不方便透露”。
不过，据接近陈顺利的人士透露，商业罪案调查科日前已将调查重点转向中国特种纤维的财务报表，以查清该公司虚假报表的真相。据称，一位熟知陈顺利资金运作的知情人士原则上已经同意做香港警方“污点证人”。
该人士还透露，鉴于该案涉及面较广，上市公司的董事局成员及陈顺利之弟弟、妹夫也将成调查对象。“由于相关调查和报表审计需要时间，该案近期内不会有太大进展。”
３亿多资金去向不明
记者从其他途径还了解到，香港某著名机构已经对陈顺利及其相关公司在２０００年１月１日至２００１年１２月２１日之间的财务报表和资金使用情况进行了详尽的审计，并发现了大量资产转移的迹象。
一位不愿透露姓名的人士告诉记者，该香港机构从“在建工程”“附属公司”及“关联公司”等三方面入手，查核了当年的财务明细表，“揭示的内容触目惊心”。
在该机构出具的报告中，记者发现，共有３８笔总计３６４５５６９５８元的巨额资金去向不明或显示为“签收人身份不明”。其中，和顺“二期工程”中，两项支出共１８３２７７６９元没有相关合同及发票；“聚合脂化废水处理工程”的２０００万元资金被“不能辨别其身份之人签收”，而“进口聚合设备”的３０００万元资金同样被不明之人领取。更让人惊讶的是，报告显示，大笔资金被陈顺利的出纳及工程经理等人领取，并未付给相关供货商。
在关联公司方面，一家叫“猛顺”的公司因与和顺公司存在大量的资金往来而开始浮出水面。但遗憾的是，报告并未指出“猛顺”公司的性质及实际控股人。知情人士认为，按照陈顺利命名公司的习惯，“猛顺”应与和顺、顺凯、顺达等公司属于同样性质，由陈全资拥有。
该报告甚至还发现，在福州注册的和顺（中国）有虚假注资的情况，因为“由于和顺（中国）和顺达之注资是以原材料及设备入资，但管理层无法提供中华人民共和国海关进口货物报关单之正本，此文件应附在验资报告上。”
同时，记者还发现，前述１．３亿港元资金并未进入赌场，而是由利高证券分四次汇给了陈顺利控制的杜邦化学工程（亚洲）有限公司。
先将相关人员缉拿归案
虽然上述调查报告充分显示了陈顺利的违法事实，但由于内地和香港司法制度上的区别，香港警方目前尚无法赴内地取证。而且，涉案的相关人士目前基本去向不明，即使调查也存在相当的难度。
知情人士告诉记者，香港警方可能将从金融诈骗入手，先将相关人员缉拿归案。
前中国特种纤维副总裁也是陈顺利最大债主的福州籍投资商吴克忠在接受记者采访时也表示，将采取先刑事后民事的办法追讨资金。
吴克忠表示，由于陈顺利归还上市公司的资产中，作价１．８９亿元的福清福融商业城已经被抵押给了某银行五四支行，作价９５００万元的佛山东利化纤有限公司３８％的股权也已经抵押给了光大深圳红荔支行。“陈顺利将没有价值的资产还给上市公司，明显已经构成了金融诈骗罪，这方面的取证也比其他方面容易得多。”
会计师券商将被追究责任
吴克忠还表示，除了陈顺利，他还将追究安达信会计师事务所及光大证券的责任，前者为和顺上市时的财务审核单位，后者为上市的保荐单位。据称，上述单位可能因协助陈顺利财务报表做假而被要求赔偿投资者的经济损失。在谈及此事时，吴克忠将此形容为香港版的“安然事件”。２００１年，美国第七大公司安然因涉嫌财务造假而破产并导致安达信会计师事务所在全球范围内解体。
记者从其他渠道还了解到，中国特种纤维债权人之一的深圳创新投资公司可能将在内地对陈顺利发起刑事诉讼。据透露，陈顺利于２００１年将９０００万股上市公司股票质押于该公司获得２０００万元的资金，后使用支票归还该公司，但该支票后被证实为空头支票。
公开资料显示，深圳创新投资公司２００２年１０月由深圳市政府发起成立，是国内资本规模最大、投资能力最强、最具竞争力的内资创业投资公司。
知情人士表示，深圳创新投资公司属于国有资产，陈顺利使用空头支票是“毫无疑问的诈骗行为，完全可以在国内起诉”。
http://www.chillicity.com/bbs/showthread.php?t=45882
