美国调查称欧洲汇丰银行曾在制裁期与朝交易|汇丰银行|制裁|朝鲜

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　　【环球网报道实习记者 李小飞】据韩联社7月18日报道，美国参议院调查小组发表报告称，欧洲银行巨头――汇丰银行（HSBC）违反美国对朝制裁规定，与朝鲜的交易持续到2007年。

　　报道称，美国参议院国土安全及政府事务委员会调查小组16日公布了《美国在防止洗钱和恐怖袭击方面的漏洞》调查报告。报告显示，汇丰银行与朝鲜、伊朗、苏丹、缅甸等制裁对象名单中的个人和机构进行了交易。

　　报告称，2005年8月汇丰银行国际法人营业部负责人马克•史密斯曾敦促相关银行消除朝鲜的3个账户，但没有得到各个银行具体的答复。2007年5月的汇丰内部文件显示，汇丰银行的墨西哥和拉美分行在向朝鲜客户提供美元账户。其美国分行到2010年4月仍保有以朝鲜贸易银行（Foreign Trade Bank of DPRK）名义开户的美元账户，但该账户从2007年开始就没有进行任何交易。

　　该调查小组还指出，汇丰银行因管理和监督不善，在过去7年间成为墨西哥毒品组织洗钱的通道，毒品组织数十亿美元的资金通过汇丰银行而外流。

　　汇丰银行于当地时间17日承认了与朝鲜的交易，曾为墨西哥毒品组织提供洗钱通道等，并公开进行了道歉。汇丰银行美国法人负责人当天出席调查小组听证会时表示：“对没能满足监管机构和客户对汇丰的期待而深表遗憾并致歉。”

　　该负责人还表示，汇丰过去的行为 “不可容忍”，汇丰在最近几年获得了巨大的教训，为了解决这些问题采取了重大举措。 免责声明版权作品，未经环球网huanqiu.com书面授权，严禁转载，违者将被追究法律责任。