[美国]网上公司疑设庞氏骗局 骗百万民众遭冻结资产

[Fisher2004]

网上公司疑设庞氏骗局 骗百万民众遭冻结资产
http://news.sina.com 2012年08月18日 09:09 星岛日报

　　( 美联社北卡州17日电 )

　　联邦证交会(SEC)指一家网上公司经营庞氏骗局，从超过100万名民众身上筹集了6亿元资产，考虑到公司濒临崩溃边缘，为了保障民众权益，因此紧急介入冻结公司资产，同时起诉公司负责人。

　　涉事的是ZeekRewoard网站，证交会副主管科恩昨天表示，网站背后的公司应还债项已经远远超过手头资金，因此证交会紧急行动，希望尽可能保留资产，让投资人领回应得款项。

　　科恩又批评，ZeekRewards漤用互联网讹称有庞大商机，诱骗投资人上当，但事实上筹集而来的款项根本不是用来投资，只是用后来投资人的钱支付给早期投资人，属于层压式的庞氏骗局。

　　据瞭解，这个网站声称有多种方法可让人投资赚大钱，其中一种方法是游说民众购买未有人登记的投资合同，又承诺注资的公司可以赚钱可观利润，而投资人则可根据会员奖励积分套现。

　　在证交会昨天向联邦地区法院提交的诉讼文件中，网站上月合共收取了1.62亿元投资金额，向会员支付的投资回报则有1.6亿元，两者已相当接近，如果更多投资人选择领回现金，而不是继续投资的话，网站的资金流就会出现问题，一旦周转困难就只有倒闭，届时所有投资人可能血本无归。

　　联邦官员表示，网站设立不足两年，至今已向会员支付了3.75亿元，余下的2.25亿元分布在本土和海外15家金融机构。

　　政府又指，伯克斯本人从中抽取了数以百万元，又把至少100万元转给家人。