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环球网报道 据韩国《朝鲜日报》9月14日报道,首尔中央地方检察院外事部13日表示,正在对一家伊朗企业进行调查,该企业涉嫌在韩国设立“皮包公司”,以大理石中介贸易为名进行了10亿美元左右的交易,并涉嫌将部分钱款汇入第三国帐户。
报道称,检方接到搜查令后,对该公司的外汇贸易记录等进行确认,并于当天获得了韩国银行提供的相关材料。检方调查结果显示,该公司的法人代表是美国人,且只与这家伊朗企业进行贸易。
据检方透露,由于美国正在加紧对伊朗实施经济制裁,该公司可能正在帮助伊朗政府利用该“皮包公司”把韩国作为资金通道,躲避制裁,从而把钱转移到海外。目前,韩国检方正在对此事进行进一步调查。
(本文来源:环球时报-环球网。
报道称,检方接到搜查令后,对该公司的外汇贸易记录等进行确认,并于当天获得了韩国银行提供的相关材料。检方调查结果显示,该公司的法人代表是美国人,且只与这家伊朗企业进行贸易。
据检方透露,由于美国正在加紧对伊朗实施经济制裁,该公司可能正在帮助伊朗政府利用该“皮包公司”把韩国作为资金通道,躲避制裁,从而把钱转移到海外。目前,韩国检方正在对此事进行进一步调查。
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