日本最大银行向伊朗等国非法汇款遭罚860万美元

[guest]

国际在线专稿：据新加坡《联合早报》12月14日报道，日本最大的银行三菱东京日联银行（The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ）周四（12月13日）表示，已经同意支付美国财政部下属的海外资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control）约860万美元（约合5374万元人民币）罚款，就其明显违反美国相关制裁法规的行为与美方达成和解。

美国财政部的海外资产控制办公室透露，该银行涉嫌向被美国制裁的伊朗、苏丹、缅甸和古巴等国家汇款。

财政部的声明说，三菱东京日联银行已系统性删除了收款方信息，汇款交易至少有97笔。该银行通过其纽约分行及其他美国银行汇出的款项总计约600万美元（约合3749万元人民币）。

据了解，该银行是在2007年内部调查中发现存在上述汇款，并主动向美国财政部汇报了相关情况。