二OO一年六、七月间，香港中银集团发现属下宝生银行尖沙咀分行有一大型洗黑钱集团。该洗黑钱集团与汕头千亿骗税案关系密切，汕头千亿骗税案的许多黑钱就是通过宝生银行进行洗钱的。该洗钱集团的揭发，牵涉到汕头骗税案许多还被掩盖著的问题，说明汕头骗税案还没彻底查清。
香港前哨杂志2002年3月刊报道，二OO一年八月十五日，中央派出 「八一五」工作组再次进驻潮汕，继续查处汕头千亿骗案。「八一五」工作组由国务院、中纪委联合组成，成员逾百人。
*走私案揭开地下钱庄面纱
工作组调查期间，汕头大学的一位法学专家曾建议：「查处汕头地区的走私案，完全可以从汕头地下钱庄为走私犯罪分子大量洗黑钱这一线索开展。」联想到不久之前香港廉政公詈在成功捣破一个香港有史以来最庞大的跨境「洗黑钱」集团后指出，内地一些不法分子和不法港商通过逃税、贪污、走私等违法活动获得大量黑钱，再交给这个跨境「洗黑钱」集团处理，有理由相信，「八一五」工作组「醉翁之意不在酒」，真正目的是要藉香港廉署揭开的冰山一角，全面清理沿海地区庞大的非法洗钱活动。
「当走私分子从走私中赚到越来越多钱甚至倒腾出上千万财产的时候，怎样合法地花出去就成了大问题，这时洗黑钱也成了顺理成章的事。」汕头众大律师事务所的一位律师介绍，洗黑钱主要有三种方式：第一种是与境外签订合同购货汇钱出去，这时通常得境内外互相配合做假单证；第二种是通过地下钱庄把钱汇出；第三种是分散投资，化整为零；他说，现时潮汕地区走私积蓄的黑钱多数通过地下钱庄来洗，「原因有两个，第一是通过地下钱庄洗黑钱成本非常低，以港币为例，假如银行的兑换牌价是零点八，地下钱庄的牌价基本上只有一点一。第二是潮汕地区海外华侨多，黑钱到了境外经常以亲友馈赠的方式流回来。」
事实上，地下钱庄为走私犯罪分子洗黑钱已经成为公开的秘密，不单是潮汕地区，福建、浙江一带同样如此。有关材料显示，在厦门远华走私案中，赖昌星的收入大量通过地下钱庄流出境外。一九九六至一九九八年，远华走私收入中的一百二十亿元人民币，就是由财务主管庄建群派人开车押运到晋江一个化名「东石丽」的家中的地下钱庄，再由（东石丽」通知香港合伙人支付外汇给远华公司在香港的机构。据估计，国内每年通过地下钱庄「洗白」的黑钱金额高达二干亿之巨。
香港前哨杂志2002年3月刊报道，二OO一年八月十五日，中央派出 「八一五」工作组再次进驻潮汕，继续查处汕头千亿骗案。「八一五」工作组由国务院、中纪委联合组成，成员逾百人。
*走私案揭开地下钱庄面纱
工作组调查期间，汕头大学的一位法学专家曾建议：「查处汕头地区的走私案，完全可以从汕头地下钱庄为走私犯罪分子大量洗黑钱这一线索开展。」联想到不久之前香港廉政公詈在成功捣破一个香港有史以来最庞大的跨境「洗黑钱」集团后指出，内地一些不法分子和不法港商通过逃税、贪污、走私等违法活动获得大量黑钱，再交给这个跨境「洗黑钱」集团处理，有理由相信，「八一五」工作组「醉翁之意不在酒」，真正目的是要藉香港廉署揭开的冰山一角，全面清理沿海地区庞大的非法洗钱活动。
「当走私分子从走私中赚到越来越多钱甚至倒腾出上千万财产的时候，怎样合法地花出去就成了大问题，这时洗黑钱也成了顺理成章的事。」汕头众大律师事务所的一位律师介绍，洗黑钱主要有三种方式：第一种是与境外签订合同购货汇钱出去，这时通常得境内外互相配合做假单证；第二种是通过地下钱庄把钱汇出；第三种是分散投资，化整为零；他说，现时潮汕地区走私积蓄的黑钱多数通过地下钱庄来洗，「原因有两个，第一是通过地下钱庄洗黑钱成本非常低，以港币为例，假如银行的兑换牌价是零点八，地下钱庄的牌价基本上只有一点一。第二是潮汕地区海外华侨多，黑钱到了境外经常以亲友馈赠的方式流回来。」
事实上，地下钱庄为走私犯罪分子洗黑钱已经成为公开的秘密，不单是潮汕地区，福建、浙江一带同样如此。有关材料显示，在厦门远华走私案中，赖昌星的收入大量通过地下钱庄流出境外。一九九六至一九九八年，远华走私收入中的一百二十亿元人民币，就是由财务主管庄建群派人开车押运到晋江一个化名「东石丽」的家中的地下钱庄，再由（东石丽」通知香港合伙人支付外汇给远华公司在香港的机构。据估计，国内每年通过地下钱庄「洗白」的黑钱金额高达二干亿之巨。
