郭文贵板倒北京市副市长刘志华
2002年9月,郭文贵控制的摩根投资、政泉置业分别获得北京市朝阳区大屯乡的两个地块,分别建设摩根中心、金泉广场。
2003年,因为受奥林匹克公园总体规划方案削减了摩根中心1万多平米建筑面积,以及与建筑承包商北京建工集团发生工程款纠纷,摩根中心工程停工。
2004年,中华民共和国国土资源部下发关于“停止经营性土地使用权协议出让”的规定。
2005年10月,北京市国土局宣布收回摩根中心等7宗土地的国有土地使用权。
2006年1月5日,摩根投资向北京市朝阳区人民法院提起诉讼,请求撤销《关于解除国有土地使用权出让合同的通知》。
2006年5月22日,摩根中心以“朝阳区大屯北顶村项目”之名重新进入土地市场招标,北京首创集团与广西阳光股份有限公司组成的联合体以17.61亿元中标,并将摩根中心更名为“辉煌中心”。这次重新招标是北京市主管城建并主抓奥运工程建设的副市长刘志华的一名情妇借北京首创集团旗号巧取豪夺。但据说经与中华人民共和国国家安全部部长助理马建合作,郭文贵直接向中央举报刘志华“权色交易”。
2006年6月9日,刘志华遭到中纪委“双规”。6月16日,北京首创置业董事长刘晓光被中纪委人员以“协助调查”名义带走。不久,北京奥运工程副总指挥金焱被“双规”。
2006年9月5日,北京市人民政府决定将摩根中心地块再次收回,首创置业和阳光股份组成的投标联盟放弃该地块,该地块由摩根投资重新获得,此后该项目更名为盘古大观。
天津华泰
2008年,天津环渤海集团有限公司(以下称“天津环渤海”)发生内部纷争。2008年6月,天津环渤海董事局主席郑介甫向天津市公安局报案,以涉嫌挪用资金罪将天津环渤海董事兼天津华泰控股集团股份有限公司(以下称“天津华泰”)董事长赵云安抓获。郭文贵受赵云安家属委托“捞人”,介入此案,获得了天津环渤海下属的天津华泰的所有权。在此过程中利益受损的河南焦作商人谢建升举报郭文贵。(2015年据郭文贵声明称,郑介甫携巨额非法资金逃往海外多年,曾16次遭到通缉达17年)。
2012年8月,谢建升以合同诈骗向焦作市公安局报案,并获中华人民共和国公安部的批示。犯罪嫌疑人赵云安被抓捕归案,郑介甫被监视居住,郭文贵第三次逃往海外。后经中华人民共和国国家安全部副部长马建从中努力,赵云安被取保候审。2012年7月,焦作市公安局再度接到国家安全部来函,称赵云安为国家特勤人员,责令焦作市公安局撤销此案。此后谢建升多次上访,而且在2014年3月中央第八巡视组进驻河南省时向巡视组反映。河南省人民检察院向谢建升道歉,2014年6月此案重新启动。赵云安再度被抓获。2014年9月30日,谢建升案的专案组组长、焦作市公安局副局长王绍政因涉嫌严重违纪违法接受组织调查。谢建升因涉嫌行贿王绍政而遭通缉,逃往加拿大。(2015年据郭文贵声明称,谢建升是谢亚龙的侄子,逃往海外多年,此前在中国国内犯有杀人、聚众赌博、行贿焦作公安等多项罪行)
方正争斗
2013年5月,郭文贵因为注资民族证券缺少资金,便通过北大方正集团旗下的方正东亚信托融资80亿元人民币。
2013年10月,方正东亚信托向上海银行转让了这笔49亿元人民币、为期两年的债权。此后郭文贵与北大方正集团CEO李友决裂。
2014年下半年,为了争夺方正证券的控制权,避居海外的郭文贵遥控政泉控股举报北大方正集团,北大方正集团也举报政泉控股。
2014年12月19日凌晨,李友逃离北大博雅国际酒店,
2015年1月4日被带走调查,其间李友曾致信有关部门举报郭文贵、马建。
马建最迟在2015年1月7日被带走调查,2015年1月16日中纪委通报称国家安全部副部长马建被调查。此后,马建的弟弟马龙、前任秘书也被调查。