【转】新西兰与中国历时四年调查特大跨境遥控传销案,联合没收多伦多华商龚晓华的七千万纽币涉案资金

wei_cheng

围观真实的科技新闻是一大乐趣
注册
2018-05-30
消息
2,849
荣誉分数
965
声望点数
123

7月12日一早,1news 等多家新西兰当地媒体报道了一起有关华人的跨国经济案的处理结果:

Image
图源1news 版权属于原作者

时间回到2017年,一起特大境外遥控传销案件引起了海内外的关注,而龚晓华就是此案的主角之一。

Image
图源中新网 版权属于原作者

在新华网的报道中,龚晓华涉案金额巨大,人也藏匿在海外。

本以为境外会是 “不法之地”,然而龚晓华在新西兰的大额非法财富,也被新西兰和中国方面配合调查。

最终,新西兰政府一共没收了龚晓华在新西兰 7000 万纽币(约4412万美元)的犯罪所得财富。

Image
图源The global and mail 版权属于原作者


如今,新西兰政府决定,将这比被没收的巨额财富按照 45% 留给新西兰,55% 归还中国的比例进行分配处理。

新西兰司法部长 David Parker 称,对龚晓华的 “复杂” 调查历时四年。

龚晓华住在加拿大,他把自己定位为保健品、酒店和媒体大亨,拥有两个电视频道,甚至不久前还竞选了多伦多市长

Image
图源Toronto star 版权属于原作者

其竞选标语无处不在,标语上说,龚 “来这里拯救多伦多”。

曾有选民抱怨:“我走到哪里都有他的标志,当我左转进入交通时,他的标志挡住了我的盲点。”

龚在6月底的选举中获得第11名,落后多伦多首位华裔加拿大市长周奥利维亚26万票,他还曾要求重新计票。

Image
图源网络,版权属于原作者

多伦多大学政治学名誉教授纳Nelson Wiseman表示,龚的媒体闪电战可能是一次“自我之旅”,或者是为了重塑公众形象

“ 龚知道他不会赢。他没有任何支持。”

Wiseman还说,人们参选的原因各种各样,而且,此次有创纪录的102名候选人参选,他们的动机各不相同。

“ 有些人只是在竞选,他们希望自己的名字出现。他们认为这可能有助于他们的个人生意。”

Image
图源Toronto star 版权属于原作者

龚晓华的犯罪依据,是在一场针对一名奥克兰千万富翁、和中国头号通缉逃犯的联合行动中,意外发现的。

龚晓华在2009 年到 2017 年间,通过向4万名投资者承诺保健品和公司股票高达 4000% 的回报率,赚取了 4 亿至 6 亿的收入。

据RNZ报道,为了洗钱和藏匿现金,龚晓华试图在多个新西兰银行账户中存储 7700 万纽币,还在当地买了一栋大房子。

Image
图源Toronto star 版权属于原作者

而结束本案的关键,是4名提供银行信息的中国证人。

新西兰方表示:“如果没有中国提供翻译证据,高等法院不会成功判决龚先生资产来源的重大犯罪活动。”

据悉,龚晓华曾被中国指控在加拿大进行传销。

安省证监会称,龚曾以欺诈手法在中国出售了数亿元“O24”保健品公司的股票,并将其中的大部分资金存入了加拿大和新西兰的银行账户,用于个人收益。

根据报道,“O24” 保健品公司共计发展的有效会员账号总数为388583个,会员层级数为83层。该案涉案传销资金高达19.4亿元人民币。

其中存进加拿大银行账户的所得高达1.4亿加币,并被他用来购买酒店、住宅物业、豪华汽车和一艘游艇。

Image
图源网络 版权属于原作者

仅在加拿大,龚面临四项指控,包括欺诈和洗钱,但是他的律师在法庭上曾坚称,所谓的“证据”乃是基于证人在胁迫下说的供词。

在今年2月,安省高等法院同龚晓华达成和解协议,对他的指控被撤销,但是龚的公司“爱德华企业国际集团”(Edward Enterprise International Group Inc.)承认了 “多层次传销”(pyramid scheme)和使用伪造文件的罪名。

该公司同意没收近1500万加币的资产,并支付近100万加币的罚款。

龚的律师还强调,撤销指控“意味着龚晓华是无辜的,没有任何个人犯罪行为(remains innocent of any personal criminal wrongdoing)”。
 
最后编辑:
杀人放火金腰带,修桥铺路无尸骸
 
他把骗来的钱造福加拿大人不香吗?
为何让别的国家分走?
 
他把骗来的钱造福加拿大人不香吗?
为何让别的国家分走?
咱们是法制国家,不是威权国家。
Rule of law 需要法庭上有被骗的证人和证据。新西兰可能采取了中国证据所以没收分钱。加拿大应该没有跟中国合作,所以只是庭外和解,也没拿到多少钱,更没有让别国拿走,起码新闻报道没有说。
 
时间回到2017年,一起特大境外遥控传销案件引起了海内外的关注,而龚晓华就是此案的主角之一。


传销在美国和加拿大都是合法的。
渥太华的华人就有很多人在传销。
早年我还被他们拉入伙卖OPC3
 
传销在美国和加拿大都是合法的。
渥太华的华人就有很多人在传销。
早年我还被他们拉入伙卖OPC3
20几年前,我婶拉我传销,说银行家,科技公司高管都辞职干这个,卖保健品,我没去。商店里遇到几个陌生白人,也是非常起劲地传销,拉人入伙。

我发现他们卖货是幌子,给人一种在干事业的印象,实际的目的就是发展下线。但是这种模式很快就会饱和,根本行不通。受骗者却很容易上当,以为靠发展下线很容易挣钱。

有个故事说,一个人不要高薪,要求给一粒米,然后每天加倍,地主以为遇到傻子,占大便宜了,不出几个月就破产了。

90年代初,办公室同事,相信一种叫血锁链的原始传销模式,给上线寄2元,发展至少20个下线,就等着当万元户了。他很认真地给我们发邀请信,嘱咐一定不能断,否则有血光之灾,我们给他大致算了一下,发展到8-10层,就几十亿人了,能指望有人反复给上线2元?

后来的传销,只是把恐吓内容,改成了推销产品,让这些入老鼠会的人,以为自己在做实业。
 
发布:2020年09月23日 08:42

 
2021-06-22

 
传销在美国和加拿大都是合法的。
渥太华的华人就有很多人在传销。
早年我还被他们拉入伙卖OPC3
CCP本身就是中国最大的传销组织
 
我咋都没听说这个人欺诈?

只是传销,各国法律认定并不相同。

钱留在加拿大没啥违和的
 
后退
顶部