中国拉开反洗钱防线

[lixiaoyao]

中国公安部部长贾春旺日前透露，为了更有效地打击经济犯罪，今年初，中国公安部经济犯罪侦查局专门设立了洗钱犯罪侦查处。10月22日至25日，贾春旺率中国公安代表团赴摩纳哥出席了第五届全球打击犯罪大会。贾春旺代表中国代表团在大会上作了题为“打击经济犯罪与国际合作”的发言。

据人民公安报28日引述贾春旺在发言说，中国政府对打击经济犯罪一贯高度重视，采取了许多有效措施。中国建立了打击经济犯罪的专门执法机构。1998年中国公安部成立了经济犯罪侦查局，专门领导、指挥、协调全国公安机关打击经济犯罪工作，同时负责与国外执法机构开展打击跨国经济犯罪合作的具体事务。今年初，又在该局专门设立了洗钱犯罪侦查处。全国各级公安机关也建立了相应的经济犯罪侦查机构和专门队伍，在打击经济犯罪方面正发挥著重要作用。


贾春旺在发言中还强调，在犯罪无国界、执法有疆域的情况下，加强打击经济犯罪的国际合作显得更为迫切。今年7月，央行参与并成立了专门的反洗钱处，预计到明年1月，将在国内初步搭建起从央行到商业性金融机构的整体反洗钱阵线。

据了解，央行的这套体系将从组织机构和法律法规两大方面下手，即构建一套从央行到商业银行的反洗钱组织机构，并在法律法规方面出台一系列具体的反洗钱原则和操作规范。有资料显示，到今年7月，中国警方近两年共协助外国警方调查涉及洗钱犯罪线索70馀起，涉及17个国家和地区。

其中，中国最大的走私犯赖昌星就是通过洗钱将巨额资金转往国外的。简单地说，洗黑钱就是将犯罪或非法交易所得通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。

这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。该词最早起源于20世纪20年代的美国，当时芝加哥黑手党的一个金融专家开了一个洗衣店，每晚计算当天的收入时，他把其他非法所得的赃款加入其中申报纳税，扣去应缴税款外，剩下的非法钱财就成了他的合法收入。根据国际货币基金组织2001年的报告，全世界每年洗钱额已高达4000亿美元，相当于贸易总额的8％，占全球国内生产总值的2％。