- 注册
- 2004-07-25
- 消息
- 33,821
- 荣誉分数
- 375
- 声望点数
- 243
荷富豪一年骗了数百亿英镑
2006年10月17日 15:40:43 来源：扬子晚报
据英国媒体16日报道,世界上最神秘的超级富豪之一、荷兰石油商和银行家约翰・多伊斯,由于涉嫌欧洲臭名昭著的“旋转木马式”巨额诈骗案,15日晚在英属百慕大群岛被警方抓捕,过惯了养尊处优日子的他如今面临着漫长的铁窗生涯。
所谓“旋转木马式”诈骗案,是指一些贸易公司和个人通过使手机和电脑芯片产品在一些贸易公司间“转圈”来谋利,因为这些产品每进出欧盟国家一次都要增收一次附加增值税,而贸易公司可以通过偷逃税款并获得出口退税来获取大量金钱。这一诈骗案使欧盟一些国家损失惨重,虽然总的数字不清楚,但仅英国的纳税者去年的损失就高达50亿英镑,而今年则更可能达到100亿英镑。欧盟负责税务的官员估计,欧盟政府今年因此的损失高达337亿英镑。现年64岁的多伊斯本人并未参与诈骗案,但他在荷属安得列斯群岛的库拉绍岛上拥有的“第一库拉绍国际银行 (FCIB)”却难脱干系,因为不仅该银行的数位职员涉嫌洗钱,而且英国海关官员还发现,在过去两年中涉嫌“旋转木马式”诈骗案的所有约2500名英国公民都在FCIB开设了账户。
虽然欧盟一些国家政府早就知道了“旋转木马式”诈骗案,但多伊斯引起英国和荷兰当局的注意却是最近一两个月的事。随着“旋转木马式”诈骗案带来的损失越积越多,特别是过去一年多中已有失控的危险,损失最为严重的英国当局加强了针对此案的侦破力度。上月,英国和荷兰两国开始联手调查此案。
在查实FCIB卷入“旋转木马式”诈骗案后,库拉绍当地警方对FCIB进行了突袭,下令关闭这家银行并冻结其所有资产。与此同时,荷兰本土、英国伦敦和南威尔士警方也同步进行突袭,抓捕了数名嫌犯,其中包括多伊斯60岁的妹妹玛蒂娜。随后,英国和荷兰当局对多伊斯发出了国际通缉令。然而,在多伊斯居住的英属百慕大群岛警方本月对多伊斯发出逮捕令后,这位隐藏得很深的“老狐狸”却突然失踪。他的秘书只说,“多伊斯外出旅行。”百慕大警方最终追查到多伊斯的下落并将其逮捕,但没有透露有关细节。多伊斯预计将于本周在百慕大法庭出庭受审,荷兰已对他提出引渡申请。
链接：多伊斯的传奇经历
荷兰人多伊斯是上世纪70年代石油危机中投身石油领域的，他的发家经历不太为外界所知。对于他到底有多少财富，外界也很难清楚，只知道他除了拥有ＦＣＩＢ和在百慕大群岛拥有超级豪宅外，还在美国购买了一个炼油厂和数百个加油站，在曼哈顿拥有数家银行并开有自己的时装店。
在过去这些年中，多伊斯曾投资哈萨克斯坦的石油业，并被控诈骗前苏联政府，涉案金融按今天计算高达1.8亿英镑，克里姆林宫对他的起诉长达10多年。
1984年，他还曾挑战联合国的禁运令，向实行种族隔离制度的南非提供石油，他在荷兰的房子还因此被一个反种族隔离的组织炸毁。
几年前曾获准进入多伊斯位于百慕大群岛豪宅的一位荷兰记者对建筑物内部的奢华程度印象深刻。他回忆说，在多伊斯的大别墅中，一些身着比基尼的年轻女郎们走来走去，一个个交易由他通过一位女秘书发出“成”或是“不成”的指令来进行，一切就像是小说或电影中的情景。 (完)
2006年10月17日 15:40:43 来源：扬子晚报
据英国媒体16日报道,世界上最神秘的超级富豪之一、荷兰石油商和银行家约翰・多伊斯,由于涉嫌欧洲臭名昭著的“旋转木马式”巨额诈骗案,15日晚在英属百慕大群岛被警方抓捕,过惯了养尊处优日子的他如今面临着漫长的铁窗生涯。
所谓“旋转木马式”诈骗案,是指一些贸易公司和个人通过使手机和电脑芯片产品在一些贸易公司间“转圈”来谋利,因为这些产品每进出欧盟国家一次都要增收一次附加增值税,而贸易公司可以通过偷逃税款并获得出口退税来获取大量金钱。这一诈骗案使欧盟一些国家损失惨重,虽然总的数字不清楚,但仅英国的纳税者去年的损失就高达50亿英镑,而今年则更可能达到100亿英镑。欧盟负责税务的官员估计,欧盟政府今年因此的损失高达337亿英镑。现年64岁的多伊斯本人并未参与诈骗案,但他在荷属安得列斯群岛的库拉绍岛上拥有的“第一库拉绍国际银行 (FCIB)”却难脱干系,因为不仅该银行的数位职员涉嫌洗钱,而且英国海关官员还发现,在过去两年中涉嫌“旋转木马式”诈骗案的所有约2500名英国公民都在FCIB开设了账户。
虽然欧盟一些国家政府早就知道了“旋转木马式”诈骗案,但多伊斯引起英国和荷兰当局的注意却是最近一两个月的事。随着“旋转木马式”诈骗案带来的损失越积越多,特别是过去一年多中已有失控的危险,损失最为严重的英国当局加强了针对此案的侦破力度。上月,英国和荷兰两国开始联手调查此案。
在查实FCIB卷入“旋转木马式”诈骗案后,库拉绍当地警方对FCIB进行了突袭,下令关闭这家银行并冻结其所有资产。与此同时,荷兰本土、英国伦敦和南威尔士警方也同步进行突袭,抓捕了数名嫌犯,其中包括多伊斯60岁的妹妹玛蒂娜。随后,英国和荷兰当局对多伊斯发出了国际通缉令。然而,在多伊斯居住的英属百慕大群岛警方本月对多伊斯发出逮捕令后,这位隐藏得很深的“老狐狸”却突然失踪。他的秘书只说,“多伊斯外出旅行。”百慕大警方最终追查到多伊斯的下落并将其逮捕,但没有透露有关细节。多伊斯预计将于本周在百慕大法庭出庭受审,荷兰已对他提出引渡申请。
链接：多伊斯的传奇经历
荷兰人多伊斯是上世纪70年代石油危机中投身石油领域的，他的发家经历不太为外界所知。对于他到底有多少财富，外界也很难清楚，只知道他除了拥有ＦＣＩＢ和在百慕大群岛拥有超级豪宅外，还在美国购买了一个炼油厂和数百个加油站，在曼哈顿拥有数家银行并开有自己的时装店。
在过去这些年中，多伊斯曾投资哈萨克斯坦的石油业，并被控诈骗前苏联政府，涉案金融按今天计算高达1.8亿英镑，克里姆林宫对他的起诉长达10多年。
1984年，他还曾挑战联合国的禁运令，向实行种族隔离制度的南非提供石油，他在荷兰的房子还因此被一个反种族隔离的组织炸毁。
几年前曾获准进入多伊斯位于百慕大群岛豪宅的一位荷兰记者对建筑物内部的奢华程度印象深刻。他回忆说，在多伊斯的大别墅中，一些身着比基尼的年轻女郎们走来走去，一个个交易由他通过一位女秘书发出“成”或是“不成”的指令来进行，一切就像是小说或电影中的情景。 (完)
