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文章来源: 我的中国 于 2003-1-9 21:08:00:
中国出境的30亿美元巨款究竟是谁的?
2002年12月9日，国际清算银行发布长达105页用于评估5月至9月的例行报告，第29页有这样一句话：「需特别注意的是，中资银行(一家或数家)转移了30多亿美元的资金到它们位于加勒比海地区的分支机构。」 对此，包括中国银行在内的中资银行一开始未给予说法。多方的沈默，加上「转移巨额资金」及「加勒比海避税天堂」两组关键词汇，令国际银行界浮想连翩。
20亿美元没人认
在各方不断猜测下，中国银行只能解释：中银香港在上市前，将账面值114.01亿港元的不良资?出售给中国银行开曼分行，作_?约郏?泄??凶苄薪?0多亿港元汇给开曼分行，再由开曼分行汇给中银香港，2002年7月25日，中银香港成功上市，全球招股约24.5亿股，集资总额达205.88亿港元，_?愀劾?飞献畲笞谡泄苫疃?６?ü????聿涣甲十b，是上市过程中重要的步骤。
国际清算银行提到的转移资金的数目是30多亿美元，而中国银行只承认转移
了80多亿港元，约10亿美元。那么，谁转移了剩下的20亿美元，用途是什么?
国际清算银行总部位于瑞士，是服务各国中央银行的银行，各国中央银
行会定期向其报送有关资料，国际清算银行的资料，是对各国中央银行报送
的资料进行加总后的结果，他们坚称「我们相信资料是准确的，虽然我们通
常不会掌握每一笔具体交易的明细。当我们注意到有不寻常的动向时，我们
会向有关的中央银行查询。」既然资料是准确的，那么其余20多亿美元到底
是谁的呢?
假说站不住脚
对于巨资转移，中国业界人士绞尽脑汁拿出了两个说法：
第一、降低不良资?率说。如此看来，降低不良资?应是更可能的目标。截
至2001年12月末，中国四大国有商业银行的不良贷款率_?5.4%。中国人民银
行的要求是，四大行必须在2005年之前将其平均不良资?率降至15%，每年下
降3%～5%。一位「专家」指出，中资银行可能会让其在加勒比海地区的机构
来收购总行的不良资?，帮助其尽快降低不良资?率，加快改革进程。不
过，中资银行在加勒比海地区的机构的资?负债情况也要并入总行，这麽做
对于整个中国银行来说没有任何意义。
第二、海外高回报投资说。即以在海外投资高收益美元基金的方式来弥补不
良资?的亏损。根据北大锺伟先生的研究，中国现在全部国家债务，包括外
债、国债、债转股的坏账、社会保障基金缺口、银行的坏账、股市的坏账、
还有基层政府的财政赤字，加起来是12.8万亿元，相当于中国每年GDP的
140%。中国近几年的GDP大约是10万亿左右。全部国家资?的总价值也就是9
万亿元。中国现在的资?负债表实际上已经是资不抵债了，还能拿出这麽多
的钱来海外投资就让人奇怪，况且投资收益对整个银行的亏损来说不过是杯
水车薪。
国内资金外逃？
既然前两个说法站不住脚，那最后的说法是最不招人喜欢的：资金外逃。中
国目前的资金外逃问题极其严重，利用假贸易结算、假投资等种种手段混在
正常的外汇支出专案中，很难察觉，但根据国家外汇管理局每年公布的「国
际收支平衡表」还是可以推算出从1990年到2000年，中国的资本外逃最低估
算额总计达到880亿美元左右。
中资银行在加勒比海地区营业的银行分支机构只有两家，而且都是在开曼群
岛，都是B类牌照，即只允许_?蔷用裉峁┓?瘢阂皇潜981年设立的中国银行
开曼分行，牌照号是82012；另一是工银亚洲开曼分行，牌照号是94051。由
于工银亚洲只是工商银行设在香港的子公司，严格来讲不能算中资银行。另
外加勒比海地区还有一些中资银行完全控股的非银行机构，同样也可以让资
金流动。
「这是第一次出现这样的情况。」一位国际清算银行的高级经济学家称，
「但是中间的原因我们不清楚。我们曾经去加勒比海地区的中央银行问，但
是对方不愿回答。对于其中的原因，有一些猜测，但猜测毕竟不能算是事
实。可能只有中国国内的银行自己知道。」
以上机构对于880亿美元的资金外逃不可能完全没有关系。这麽多年来，大家
能以「愚公移山」的精神，化整_?愕卦顺龃蟊首式鸲?槐环⑾郑??谗嵩?
「...」胜利召开之前却忍不住挪出这麽大的一笔钱来，还让海外同行给发现
了，心急什麽呢？这麽大的资金移动，外汇管理局也不会不知道，_?谗岵?
出声呢？在维护谁呢？
这些钱是谁的，大家应该明白了吧。
中国出境的30亿美元巨款究竟是谁的?
2002年12月9日，国际清算银行发布长达105页用于评估5月至9月的例行报告，第29页有这样一句话：「需特别注意的是，中资银行(一家或数家)转移了30多亿美元的资金到它们位于加勒比海地区的分支机构。」 对此，包括中国银行在内的中资银行一开始未给予说法。多方的沈默，加上「转移巨额资金」及「加勒比海避税天堂」两组关键词汇，令国际银行界浮想连翩。
20亿美元没人认
在各方不断猜测下，中国银行只能解释：中银香港在上市前，将账面值114.01亿港元的不良资?出售给中国银行开曼分行，作_?约郏?泄??凶苄薪?0多亿港元汇给开曼分行，再由开曼分行汇给中银香港，2002年7月25日，中银香港成功上市，全球招股约24.5亿股，集资总额达205.88亿港元，_?愀劾?飞献畲笞谡泄苫疃?６?ü????聿涣甲十b，是上市过程中重要的步骤。
国际清算银行提到的转移资金的数目是30多亿美元，而中国银行只承认转移
了80多亿港元，约10亿美元。那么，谁转移了剩下的20亿美元，用途是什么?
国际清算银行总部位于瑞士，是服务各国中央银行的银行，各国中央银
行会定期向其报送有关资料，国际清算银行的资料，是对各国中央银行报送
的资料进行加总后的结果，他们坚称「我们相信资料是准确的，虽然我们通
常不会掌握每一笔具体交易的明细。当我们注意到有不寻常的动向时，我们
会向有关的中央银行查询。」既然资料是准确的，那么其余20多亿美元到底
是谁的呢?
假说站不住脚
对于巨资转移，中国业界人士绞尽脑汁拿出了两个说法：
第一、降低不良资?率说。如此看来，降低不良资?应是更可能的目标。截
至2001年12月末，中国四大国有商业银行的不良贷款率_?5.4%。中国人民银
行的要求是，四大行必须在2005年之前将其平均不良资?率降至15%，每年下
降3%～5%。一位「专家」指出，中资银行可能会让其在加勒比海地区的机构
来收购总行的不良资?，帮助其尽快降低不良资?率，加快改革进程。不
过，中资银行在加勒比海地区的机构的资?负债情况也要并入总行，这麽做
对于整个中国银行来说没有任何意义。
第二、海外高回报投资说。即以在海外投资高收益美元基金的方式来弥补不
良资?的亏损。根据北大锺伟先生的研究，中国现在全部国家债务，包括外
债、国债、债转股的坏账、社会保障基金缺口、银行的坏账、股市的坏账、
还有基层政府的财政赤字，加起来是12.8万亿元，相当于中国每年GDP的
140%。中国近几年的GDP大约是10万亿左右。全部国家资?的总价值也就是9
万亿元。中国现在的资?负债表实际上已经是资不抵债了，还能拿出这麽多
的钱来海外投资就让人奇怪，况且投资收益对整个银行的亏损来说不过是杯
水车薪。
国内资金外逃？
既然前两个说法站不住脚，那最后的说法是最不招人喜欢的：资金外逃。中
国目前的资金外逃问题极其严重，利用假贸易结算、假投资等种种手段混在
正常的外汇支出专案中，很难察觉，但根据国家外汇管理局每年公布的「国
际收支平衡表」还是可以推算出从1990年到2000年，中国的资本外逃最低估
算额总计达到880亿美元左右。
中资银行在加勒比海地区营业的银行分支机构只有两家，而且都是在开曼群
岛，都是B类牌照，即只允许_?蔷用裉峁┓?瘢阂皇潜981年设立的中国银行
开曼分行，牌照号是82012；另一是工银亚洲开曼分行，牌照号是94051。由
于工银亚洲只是工商银行设在香港的子公司，严格来讲不能算中资银行。另
外加勒比海地区还有一些中资银行完全控股的非银行机构，同样也可以让资
金流动。
「这是第一次出现这样的情况。」一位国际清算银行的高级经济学家称，
「但是中间的原因我们不清楚。我们曾经去加勒比海地区的中央银行问，但
是对方不愿回答。对于其中的原因，有一些猜测，但猜测毕竟不能算是事
实。可能只有中国国内的银行自己知道。」
以上机构对于880亿美元的资金外逃不可能完全没有关系。这麽多年来，大家
能以「愚公移山」的精神，化整_?愕卦顺龃蟊首式鸲?槐环⑾郑??谗嵩?
「...」胜利召开之前却忍不住挪出这麽大的一笔钱来，还让海外同行给发现
了，心急什麽呢？这麽大的资金移动，外汇管理局也不会不知道，_?谗岵?
出声呢？在维护谁呢？
这些钱是谁的，大家应该明白了吧。
