华夏现货总裁涉嫌卷款亿元潜逃 变卖房产赴美国 (图)

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(2008-07-11) 　　来源：新京报​

华夏商品现货交易所的数十位代理商匆匆赶到华交所办公处，因华交所总裁郭远峰已经“潜逃”至美国。



　　昨日一早，200余人将西城区北环中心大楼团团围住。他们均是华夏商品现货交易所（下简称华夏交易所）的代理商及客户，据他们介绍，位于该大楼19层的华夏交易所老总郭远峰卷款1.7亿潜逃美国。数名民警和保安已经将进入华夏商品现货交易所的过道封锁。

　　【事发】公司被封锁老总失踪

　　北京纳佰商业经纪有限公司表示，其为华夏商品现货交易所下属最大的代理商，通过该公司入市的2500余万元此次被卷走。

　　纳佰公司一名黄姓负责人称，前日下午他们接到郭远峰公司一名员工的电话，称公司已经被警方封锁了，很多外地的代理商也到交易所讨债。随后其和公司领导赶至华夏交易所，才证实郭远峰已失踪。“手机、电话都联系不上。”

　　据纳佰公司一员工介绍，华夏交易所是一家提供网上交易平台的机构，所做项目为农产品(000061,股吧)现货。由华夏交易所在全国招募代理商，再由代理商发展客户。代理商相当于证券公司的作用，为入市的客户提供开户单据和查询价格走势的固定地点。客户每天查看大盘，低买高卖后从中获得利润，每进出一手业务，提取3元钱手续费，代理商赚7角，剩余的2元3角归华夏现货交易所。现货的交易平台运作和入市的现金都是交易所独自运营。

　　客户们从警方得知，郭远峰携妻女于8日晚9点乘坐北京至洛杉矶的航班，已于9日上午抵达洛杉矶。警方同时告知两代理商，郭远峰已将自己在北京的两处房产和一部轿车卖掉，钱也转移走。

　　【预兆】账户现金无法划拨

　　3年前入市进行现货交易的小张说，其入市的前两年，市场情况非常好，他起初投入4万多元，两年时间就赚了近20万元。

　　去年底，他发现自己账户内的现金无法划拨，此时很多代理商和散户也因同样原因找到华夏交易所，对方称交易软件遭到了黑客的攻击，将重新开发新的交易软件。但此后，每次在款项划拨时仍会出现问题，“每次想提取现金至少要操作三四次，进入5月份后现金就再也无法划拨出来。”小张说。

　　聚集到华夏交易所的百余散户皆有和小张相同的经历。

　　为此，本周一，西安和南昌的两家代理公司负责人赶至北京找到郭远峰，要求将自己公司注入的2000万资金转出。而郭以交易平台的系统故障，无法与银行对接为由推辞，答应周二再次面谈。

　　西安一家代理商负责人高先生转述了当时的情况：两公司负责人周二晚又来到了华夏交易所，但郭并未露面，只安排了一名副总陪两代理商吃饭。当晚二人曾多次致电郭，但对方称其正与两外省市官员谈事，不便见面，随即电话关机，联系不上。二人察觉不对，遂将陪同吃饭的副总控制，并致电其他代理商。第二天，二人报警。

　　【烟幕】“将美国、香港上市”

　　北京纳佰商业经纪有限公司相关人员称，郭远峰的华夏交易所在全国共有400多家代理商，散户超20万人，入市资金超亿元。他们和郭已经合作多年，据其了解，郭远峰在现货市场已经打拼了11年。位于北环中心的华夏现货交易所是今年年初时刚刚成立的，前身是位于河南洛阳的联合商品现货交易所。

　　谈及对郭远峰的印象，该人员称，郭远峰40多岁，个子不高，操一口正宗的河南腔。今年6月份，郭远峰曾到纳佰公司视察，称华夏现货交易所前景良好，将于明年在美国纳斯达克和香港创业板上市。

　　“他给我们绘制了美丽的蓝图，我们怎么也不会想到他会卷款逃走。”该人员称，郭远峰失踪后，纳佰公司作为代理商也面临倒闭。现在共有千余人通过纳佰公司进行交易，包括纳佰公司老总都投了200多万元。

　　该人员透露，郭远峰曾于前段时间召开各地代理商老总会议，并成立理事会，任命了很多代理商为理事。他推测，郭此举的目的就是给代理商制造假象和转移视线。

　　【反应】警方控制公司高层

　　昨日上午，警方在华夏交易所的前台对每名前来讨债的散户个人资料和受损钱款进行登记。代理商则被民警请进交易所办公室内配合调查。

　　据警方介绍，他们已将交易所相关高层和职员予以控制，并称该交易所一名副总与郭远峰的出逃有关。

　　昨日记者多次拨打郭远峰手机，始终无法接通。华夏交易所亦被警方封锁，记者无法联系到该公司员工。

　　据2001年9月《中国经济时报》报道，2001年，郭远峰开设“中国商品交易市场”，在北京亚运村北辰东路九号辰远大厦运营，并在全国各地做现货仓单交易业务。报道称，郭远峰与2001年的兰州证券黑市有染。该公司已于当年被北京工商部门予以取缔。

　　北京市工商局网站资料显示：华夏现货交易所注册时间为2001年5月22日，注册地址为朝阳区惠新西街18号Ｅ座1103室。

　　目前西城警方已立案侦查。现场一名民警称，已登记的款项已超过1亿，其中最多的一户投了2000万，分局方面非常重视此案。前晚，郭远锋及过亿的资金消失，他们已派出警力寻找郭远锋的下落，同时北京方面的代理商也正在接受警方询问。

　　昨天下午，在民警的劝说下，客户们陆续离开北环中心。但他们说，如果资金不能尽快追回，他们将继续围堵追讨。

《联合早报网》
（编辑：黄秀茱）​

 

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“史上最牛商品交易所”倒台内幕

2008年07月12日 13:52 证券时报

随着北京华夏现货商品交易所老总郭远峰日前卷款1.7亿元潜逃美国，这个“史上最牛商品交易所”便暴露到世人面前。记者从多方了解到，这个号称“世界上功能最强大”的交易所通过虚假注册，打现货仓单交易的政策擦边球，以重利返佣引诱经纪商在全国铺点，与客户对赌交易，但结果一败涂地。

“功能强大的商品交易所”

目前，公安机关已对华夏现货商品交易所营业场所进行了查封。警方对该公司的客户登记仍在进行当中，预计超过20万人蒙受损失。

华夏商品现货交易所在一份宣传资料中称，华夏商品现货交易所“是目前世界上功能最强大、服务领域最广泛、营销制度最先进的电子交易市场，是国内全面囊括B2B、B2C、C2C电子商务三大应用领域的超大型商品综合电子交易平台”。交易范围是以十大行业为电子交易平台，组织钢铁、粮油、棉纺、食糖、金属、塑料、化工、煤炭、石油及仓储商品等商品现货仓单的电子交易及配套服务。

不过，记者从其代理商———北京纳佰商业经纪有限公司了解到，华夏现货商品交易所主要交易品种一直以农产品为主。

据称，基于华夏现货商品交易所的平台，只需支付10%—20%的资金就可购买大量货品，然后再通过系统卖出赚取差价。按照目前现行的期货管理条例来看，明显属于非法保证金交易行为。但是，依据现有规定来看，现货仓单不能带有期货的色彩，更不能作为一种融资的工具。

重利返佣引诱经纪商吸纳客户

据华夏现货商品交易所所言，全国共有400多家代理商，注册会员超20万人。记者了解到，正是华夏现货商品交易所重金返佣的政策，引诱中介经纪公司加入，共同合伙吸纳客户牟取利益。

北京纳佰商业经纪有限公司相关人员称，客户每天查看大盘，低买高卖后从中获得利润，每进出一手业务，提取3元钱手续费，其中，代理商赚7角，剩余的2元3角归华夏交易所。现货的交易平台运作和入市的现金都是交易所独自运营。

记者随即采访北京的一位律师。该人士对记者表示，华夏交易所本身是非法机构，且在媒体对前期郭远峰存在欺诈行为均有报道的情况下，这些经纪商作为重要利益相关方，在加盟之前有为投资者充分了解事实的义务，但是，作为非法机构的代理，这些经纪商仍然从中得利，合伙欺诈客户。

梦碎商品超级牛市

虽然华夏现货商品交易所宣称有每日30亿元规模的交易量，但是记者从各方了解到的情况是，华夏现货商品交易所几乎没有交割量存在，只是单纯地在玩“买空卖空”游戏。

在华夏现货商品交易所自己申报的30亿元的日成交量、20万人的交易者队伍当中，能够充当卖家的寥寥无几。考虑到如此庞大的成交量，华夏商品交易所老总郭远峰极有可能亲自充当卖家，加入和客户对赌之中。

记者从一位曾经参与该市场早期交易的人士口中了解到，郭远峰的交易能力非常强，盘感也很棒。不过，由于近年来大豆、玉米等交易品种，均出现超长周期的上涨，令熟稔交易技巧的郭远峰也措手不及，使其过去华夏交易所市场内做卖家、外围市场做买家的对冲游戏无法圆满地进行下去。

从郭远峰已将自己在北京的两处房产和一部轿车卖掉，并把华夏交易所保证金也转移走的出逃路径来看，郭远峰可能已预料到自己酿成了无法挽回的损失。据北京纳佰商业经纪有限公司相关人员透露，郭远峰曾于前段时间召开各地代理商老总会议，并成立理事会，任命了很多代理商为理事，事后看来，郭远峰显然是以此举制造假象和转移视线。