沈阳侦破非法套现3000余万元案件

[guest]

　　新华网沈阳5月14日电 (记者于力) 沈阳警方14日透露，沈阳市公安局经侦支队经过缜密侦查，一举打掉了一个利用POS机进行非法套现的犯罪团伙，抓获3名犯罪嫌疑人，缴获涉案用POS机3台，各类银行卡150余张，账本5册，POS机刷卡签购单200余张，信用卡套现广告800余份，现金5万余元，涉案金额高达3000余万元。
　　据介绍，这起案件是沈阳警方今年初开展打击银行卡诈骗专项行动以来，破获的全省最大利用POS机进行非法经营的案件，同时也是沈阳市侦破的首例该类案件。
　　今年1月，沈阳公安局经侦支队接到群众举报：位于铁西区兴华南街的某大厦有人利用POS机虚构交易、虚构价格，进行非法套现的犯罪活动。接到举报后，警方立即组织精干警力展开行动，并会同相关金融部门对此举报内容进行核查。为了有效固定证据，警方首先派出侦查员对相关场所进行了布控。经查，此大厦636房间每天均有10余名不同人员进出，多者每天达到20余人。后经侦查人员的多次侦查，成功查获了该犯罪团伙的POS机相关资料，并从中获取了大量犯罪证据，为最终打掉该窝点奠定了基础。
　　2010年1月28日，经侦支队通过周密部署，果断出击，将在该大厦636房间涉嫌非法经营的犯罪团伙成功打掉，一举将犯罪嫌疑人曹某等3人抓获。经审讯，2009年5月，3人组成较为固定的团伙，在共同策划后，决定利用虚构的沈阳市某汽配商行名义，在沈阳市多家银行成功申请POS机，为他人提供虚假交易套取现金并从中获利。其间，由曹某提供POS机及启动资金，由另外2人提供经营场所并出面经营，利用非法报纸刊登广告、散布小广告等形式进行非法宣传。其间，这个团伙以虚构交易的手段，为1000余人(次)非法办理信用卡提现业务，获利后3人按比例分成。据警方调查，截至案发，这个团伙利用POS机非法经营金额高达3000余万元。
　　目前，3名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。