准备从中国汇款至加的村民们要注意了

[rjl]

　　随着近年来中国新移民的剧增，从中国汇往加拿大的资金笔数5年来单月平均剧增20倍，并在2010年打破资金进出逆差，加中资金转账往来进出量首度持平。皇家骑警提醒华裔小区密切注意洗黑钱的犯罪活动，若发现可疑的资金流动或异常大额现金交易，要及时报告相关部门，以保护加拿大的经济和社会的健康稳定。
　　皇家骑警多伦多地区犯罪资产综合调查局调查组长Gene Hann高级警长表示，加中两国2005年以来资金往来明显加快，在2005年从中国转入加拿大的资金笔数每月仅1,000笔左右，到了2009年底，每月转账笔数已经剧增到2万笔，相当于增长了20倍之多。而同期加拿大汇往中国资金笔数每月在7千到1万笔之间，汇入和汇出笔数相差1倍。
　　Gene Hann指出，早先尽管从中国来的汇款笔数慢慢高于加拿大汇出到中国的笔数，但传统上华裔移民喜欢往中国汇款接济家庭成员，汇出金额比数虽少于汇入笔数，但金额一直高于汇入额。这种情况在2010年出现历史性的逆转，从中国汇入加拿大的笔数不但远高于汇出笔数，在汇入金额上也与汇出到中国的金额首度持平，进出额都在5亿加元左右。标志着从2010年开始，从中国进入加拿大资金量开始猛增。
　　皇家骑警多伦多地区犯罪资产综合调查局督察Derek G Matchett表示，他负责的单位主要工作就是反洗黑钱犯罪，但是和加拿大许多执法机构一样，从保护隐私考虑，皇家骑警并不能直接监控所有账户的资金往来，只有得到法庭调查令之后才能调查相关账户。联邦政府的金融反洗钱专门机构名为加拿大金融交易分析报告中心（FINTRAC），所有金融机构经手1万元以上的现金交易都要向该中心报告，如果该中心认为这笔钱十分可疑，就会交由皇家骑警调查。就目前来说，他所在的多伦多地区分局还没有中国资金涉嫌洗钱的案例。

 

[ccc]

RCMP是彻底OUT啦！是否洗钱，不能仅从进出的笔数、金额来判断。他们工作的难度是越来越大了。

 

[councilor]

啥洗钱啊,是中国人有钱了,轮到国内支援国外了,我妈在国内穷人一个,都可以支援我了,哈哈

你肯定你妈在国内是穷人吗？估计你没有见过国内真正的穷人。

中国人均 GDP 是3千多美元，世界排名100位左右。