突发! 加拿大破获假币大案!

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[知更鸟]

列治文山华人男子涉假2元硬币案被罚款10万​

发布：2023年12月15日 07:54
来源：加国无忧 51.CA作者：谈海












根据Global News报道，列治文山69岁的华人男子何代雄（That Daixiong He，音译）在悄悄承认持有并欺诈性使用数千枚2元假硬币后被罚款10万加元，这也证实加拿大银行系统中存在假币。

图源：CBSA
2022年12月9日，何代雄在Newmarket短暂出庭时承认，他因使用假2元硬币而有罪。
他承认，在BMO、汇丰银行和加拿大皇家银行的数个个人账户中，大额存款的方式将成千上万的伪造2元硬币存进加拿大银行系统。此案还涉及第二个涉案人员，此人似乎已逃脱被遣返的命运。
Global News无法联系何代雄进行评论。
尽管他面临最高14年监禁的刑罚，但他并没有被判入狱。

图源：Global News
因他承认在2021年1月4日至2021年11月12日期间使用和持有伪造的2加元硬币，安省法院法官Amit Ghosh对何代雄宣判了10万加元的罚款，
法庭记录显示，在何代雄通过电子银行汇票支付罚款后，控方同意暂缓第二项持有伪造2元硬币的指控。
在多伦多皇家骑警的跨国严重和有组织犯罪单位的调查中，由于大量伪造2元硬币开始在大多伦多地区流通，由Ann Koenig警监主导、联邦政府的金融情报机构Fintrac参与其中的调查后，2022年5月何代雄被逮捕。
这一伪造2加元硬币被称为“骆驼趾2元硬币”。这是因为伪造专家注意到伪造硬币上北极熊右爪的脚趾过大而将其称为骆驼趾。
辩护律师Thomas Richards代表何代雄表示，他的客户持有了“相当数量”的伪造2元硬币，但没有透露具体数量。Thomas Richards补充说，几个月前他的客户在被逮捕之前“脱手”了所有的伪造2元硬币，但并未详细说明。

图源：Global News
就在这个时候，Global News得知了皇家骑警对何代雄行为的先前未披露的调查细节，包括如何通过简单地在多伦多三家银行存款来将多达4万个伪造2元硬币注入加拿大银行系统。
根据案件证据，加拿大皇家铸币厂在统计抽样大量硬币以确定真假硬币比例时，发现了伪造的两加元硬币比例较高，这促使皇家骑警于2021年7月启动了对多伦多流通的伪造两加元硬币的调查。
警方调查人员获得了几份强制银行披露账户和交易信息的生产令后，确认何代雄是一个嫌疑人，他在2021年1月4日至2021年11月12日期间多次向银行大额存款伪造两加元硬币。
2021年7月26日，何代雄向位于士嘉堡6021 Steeles Avenue East的RBC账户存入了499枚两加元硬币。皇家骑警的国家反伪造局（NACB）确认这些硬币是伪造品。
2021年10月2日，他向位于士嘉堡6025 Steeles Avenue East的汇丰银行账户存入了500枚两加元硬币。NACB确认这些硬币是伪造品。
2021年11月8日，皇家骑警目睹他在士嘉堡6021 Steeles Avenue East的RBC分行存入大量现金和3001枚两加元硬币。NACB再次确认这些硬币是伪造品。
2021年11月12日，他向位于列治文山1 Spadina Rd的BMO账户存入了500枚两加元硬币。BMO官员检查了这些硬币并认定它们是伪造品。皇家骑警随后对这些硬币进行了检查，也得出了它们是伪造品的结论，并对其进行了扣押。

图源：Global News
在警方和皇家铸币厂开始扣押确认的伪造硬币之前，皇家骑警调查人员得知，何代雄先后进行了类似的大额两加元硬币存款，总计约为8万加元，即大约4万个疑似伪造的2元硬币，这是加拿大历史上最大的伪造2元硬币案件。
最近一起魁北克的逮捕案涉及一名被指控非法试图从中国进口超过26,000枚伪造2元硬币的男子。该案仍在魁北克法院审理中。
何代雄并未承认制造“骆驼趾”伪造2元硬币。相反，他承认，由于他是如何收到这些硬币的情况（没有向法庭透露），他在存入这些硬币之前应该更加谨慎，因此他在使用假币时故意对假币视而不见。
当问及他的客户是否属于有组织犯罪团伙时，律师回答道：我可以告诉你，在检察官提供的警方证据中没有任何信息能将他与有组织犯罪联系起来。这只是他本人的行为。
律师拒绝透露何代雄获取伪造2元硬币的地点，但随后补充道：警方曾对一个涉案人感兴趣。他在加拿大属于非法身份，但由于护照过期，无法被遣返或驱逐出境。因此，他可能继续在加拿大境内以违法方式活动，警方知晓此人的身份，但是加拿大边境服务局（CBSA）无法遣返他，因为他没有有效的旅行文件。
律师拒绝透露这个涉案人的姓名或国籍，但坚称：这才是此案真正的主谋。律师表示据他所知，这个人并未被指控。
这个在加拿大没有合法身份的人被皇家骑警和加拿大边境服务局拘留，并曾试图驱逐出境。但由于此人没有护照或其他旅行文件，并且其原籍国要么无法要么不愿及时提供新的旅行文件，CBSA被迫释放了他，这个人仍然在加拿大境内逍遥法外。
CBSA可以对在加拿大没有合法身份的人进行拘留，准备起诉驱逐程序，拘留期从48小时至30天不等，但必须得到联邦移民法庭的许可才能延长拘留时间。
律师说，他逍遥法外，警方知道他是罪犯，但警方无能为力。
律师拒绝分享有关何代雄的更多细节，包括他的职业，也拒绝透露另外一个嫌疑人的信息，称他的客户“有权保持匿名”。
来源链接：

• Exclusive: GTA man fined $100,000 after quietly pleading guilty in "Camel Toe Toonie" counterfeit $2 coin probe

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[肥猫]

保有不违法，流通才犯法。

 

[知更鸟]

保有不违法，流通才犯法。

在警方和皇家铸币厂开始扣押确认的伪造硬币之前，皇家骑警调查人员得知，何代雄先后进行了类似的大额两加元硬币存款，总计约为8万加元，即大约4万个疑似伪造的2元硬币，这是加拿大历史上最大的伪造2元硬币案件。
换谁给我，说不定稀里糊涂就收了，这位是直接存银行被发现了，银行开始也没发现。