草庵居士骗钱的大陆同伙被判刑
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--作者:草庵居士.
--发布时间:2001-12-21 18:46:00
--别了,zhaoxiao。
经济人论坛的朋友们:
最近几天来,我一直处于谩骂与攻击的网络威胁之中,作为一个正常的男人,我
感到了谣言的可怕,我厌倦了这种生活。接触网络1年多来,我一边忙于谋生,一
边写着文章,虽然劳累了些,但朋友们的鼓励与支持给了我莫大的慰藉,在此,
我表达我的真意:感谢网络,感谢朋友们。我的确在身份上有所隐瞒,但这与文
章又有什么关系呢?一些人说我动机不纯,这是多么可笑的事情呵,实话实说,
只要我想骗,几亿我都未必放在眼里,我只是个有些虚荣心的小商人,仅此而已
。至于某些人处于嫉恨的恶毒之心所散布的帖子,我无暇也无意一一答复,就此
作最后的公布吧:李华东,38岁,泛美投资银团副主席,现居洛杉矶。别了,朋
友们?
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一张假汇票骗了十八万 吉安一专门利用融资诈骗钱财的犯罪团伙被击破
http://www.sina.com.cn 2004年06月01日00:16 江南都市报
日前,一起打着“美国泛美投资银行集团”的招牌,以提供融资为名,利用
虚假的460万美元汇票,诈骗吉安市海谊交通能源开发有限公司18万元巨款的案件
,终于画上了一个句号。3个原本互不相识的人,因共同的邪念一起走上了违法犯
罪的道路。
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2002年1月,一心做着发财美梦的犯罪嫌疑人张紫荣从老家四川绵阳来到北京
掘金,希望在此能够飞黄腾达,怎奈时运不济,事业上难有大的起色。
正当张紫荣一筹莫展之时,其朋友介绍他认识了李华(化名)等人,这一帮
人衣冠楚楚,出入高档消费场所一掷千金的阔绰让张紫荣羡慕不已。侧面打听,
才知道这些人都打着美国泛美投资银行集团(以下简称“泛美银团”)的招牌,
以提供融资为名骗取不义之财。此后,张紫荣便跟着李华等人到了沈阳、烟台等
地,看他们如何实际运作,耳闻目睹,张紫荣自感深得其中要领。事后,李华给
了一份委托张紫荣为“泛美银团”中国西南地区代理的委托书,一份融资(贷款
)合作协议,以及“泛美银团”简介等资料,要张紫荣回四川老家自己去“发财
”。
从此以后,有了这套唬人行头的张紫荣,摇身一变成为国际银团的“大买办
”。
“海谊”轻信入圈套
2002年10月,通过熟人牵线,张紫荣在广州市与犯罪嫌疑人马颜虎相识。
马颜虎介绍自己是广东某投资策划有限公司总经理,可以和“泛美银团”联
手干,并向张紫荣提出要一份“泛美银团”的委托书。两个月后,张紫荣即给了
马一份委托书,“任命”马颜虎为“泛美银团”中国西北及中南地区代理,并复
印了一套有关“泛美银团”的资料,以及两份空白的融资(贷款)合作协议书一
并交给马颜虎。
2003年1月,吉安市海谊交通能源开发有限公司(以下简称“海谊公司”)董
事长林先生,通过朋友牵线与马颜虎联系融资事宜,无意间跌入诈骗团伙精心设
下的圈套。
一纸换来18万
2003年1月15日,张紫荣又给了马颜虎三份伪造的融资合作协议。1月18日,
马颜虎代表甲方,与林先生在吉安市“海谊公司”办公室签订了一份融资合作协
议,承诺由“泛美银团”贷款700万美元给乙方的“海谊公司”,以美元汇票形式
付给;乙方在接到汇票时,必须支付汇票面额的0.5%作为开证费给甲方。
围绕这700万美元的汇票,张紫荣可是煞费苦心。2003年3月初,苦苦寻觅的
他终于如愿以偿,在广东以5000元的价格购买了一张面额为460万美元的假汇票。
汇票虽假,但印制精美足可乱真。张将汇票正反两面复印后交给马颜虎,要马告
诉林先生带上20万元开证费到广州接票。因汇票是假的,所以张紫荣要马先“搬
家”,并要他尽管去签,其他的事不要管。此时马深信协议引资是假,诈骗钱财
才是真。
2003年3月18日,林先生与马颜虎在广州见面,林先付给马现金2万元;19日
,马颜虎、张紫荣、雷文宽等人与林见面时,林又付给马颜虎现金6万元,并出具
了一张12万元的欠酢?月26日,林又汇出10万元到张紫荣账上。至此,一群乌合
之众诈骗成功,共骗取“海谊公司”开证费共计18万元人民币。事毕“论功行赏
”,张紫荣分得8.5万元,马颜虎分得3.5万元,雷文宽分得2万元。另有4万元
尚未分赃,暂时存在雷文宽存折上。
后记
由于吉安市海谊交通能源开发有限公司及时觉察骗局,接到报警后的吉安市
警方行动迅速,2003年4月2日,张紫荣、马颜虎、雷文宽被刑事拘留,同年5月7日
被批捕,“泛美银团”假引资真诈骗的图谋被彻底粉碎。近日,法院已经对他们
的罪行作出了依法判决。
然而,此案带给人们的思考依然是多方面的,尤其当前招商引资成为“第一
菜单”的形势下,随着大门洞开,大量的物流、信息流、资金流滚滚而来的同时
,难免会泥沙俱下,一些居心叵测的不法分子贼心不死,须引起全社会尤其是各
单位招商引资人员的高度重视,对引进企业、项目的资金等各方面的资质考察也
显得尤为重要。透过“泛美银团”诈骗案,社会各界均应从中得到深刻的教训和
有益的启示。
(大江网-江南都市报)