社保基金住房公积金等违规挪用30万以上将立案

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　　公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉。
　　最高人民检察院、公安部18日印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下简称《立案追诉标准(二)》)，对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种犯罪案件的立案追诉标准作出了规定。其中新增6种案件的立案追诉标准，包括明确规定为恐怖活动提供经费、物资等行为将被立案追诉等；此外，调整修改42种案件的立案追诉标准。 综合《京华时报》、新华社报道
　　[新增标准]
　　资助恐怖活动会被立案
　　规定： 资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的，应予立案追诉。本条规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他便利的行为。“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。
　　解读： 最高检和公安部有关部门负责人在接受记者采访时解释，资助恐怖活动罪是《刑法修正案(三)》新增加的犯罪。根据刑法的规定，本罪属于行为犯罪，而且本罪的社会危害性较大，不宜量化立案追诉标准，因此其立案追诉标准重申了刑法的规定。同时，根据2009年最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，对“资助”、“实施恐怖活动的个人”作了解释性规定。
　　社保基金挪用30万应追诉
　　规定： “违法运用资金案”立案追诉标准规定：社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金，涉嫌违反国家规定运用资金数额在30万元以上的应被立案追诉。
　　解读： 以上4个罪名是借鉴同类型或者相关联的经济犯罪案件的立案追诉标准而研究制定的，如利用未公开信息交易案参照了内幕交易、泄露内幕信息案的标准。
　　量化传销活动数量及层级
　　规定： 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。
　　解读： 组织、领导传销活动罪是《刑法修正案(七)》新增加的犯罪。本罪的立案追诉标准主要根据国家有关部门、地方公安机关和检察机关的意见，并在对该类犯罪案件进行调研分析的基础上，综合归纳相关情况，对组织、领导的传销活动的人员数量，以及组织、领导的传销活动的层级作了量化，并对“传销活动的组织者、领导者”作了解释性规定。
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　　信用卡恶意透支一万就立案
　　恶意透支信用卡，数额在一万元以上的，应予立案追诉。规定指出，“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。
　　规定还明确，使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应予立案追诉。
　　规定明确指出，违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。
　　规定还明确，窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，应予立案追诉。
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　　企业员工受贿5000元以上将被立案追诉
　　公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉。
　　规定明确，公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。
　　根据规定，为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
　　规定指出，国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
　　造成国家直接经济损失数额在十万元以上的；使其亲友非法获利数额在二十万元以上的；
　　造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的。
　　3
　　操纵证券、期货市场明确立案情形
　　根据规定，操纵证券、期货市场，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
　　单独或者合谋，持有或者实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量百分之三十以上，且在该证券连续二十个交易日内联合或者连续买卖股份数累计达到该证券同期总成交量百分之三十以上的；
　　单独或者合谋，持有或者实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量百分之五十以上，且在该期货合约连续二十个交易日内联合或者连续买卖期货合约数累计达到该期货合约同期总成交量百分之三十以上的；
　　与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约交易，且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的；
　　在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的；
　　单独或者合谋，当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报，撤回申报量占当日该种证券总申报量或者该种期货合约总申报量百分之五十以上的；
　　上市公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者其他关联人单独或者合谋，利用信息优势，操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的；
　　证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业人员，违背有关从业禁止的规定，买卖或者持有相关证券，通过对证券或者其发行人、上市公司公开作出评价、预测或者投资建议，在该证券的交易中谋取利益，情节严重的。
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　　违规披露信息致股东损失超50万要立案
　　根据规定，依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
　　造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计在五十万元以上的；
　　虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额百分之三十以上的；
　　虚增或者虚减利润达到当期披露的利润总额百分之三十以上的；
　　未按照规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续十二个月的累计数额占净资产百分之五十以上的；
　　致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的；
　　致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市交易的；
　　在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利，或者将盈利披露为亏损的；
　　多次提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者多次对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露的。
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　　有意使用假币达400张就立案
　　根据规定，走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。
　　伪造货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的；制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的；其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。涉嫌上述情形之一的，应予立案追诉。
　　根据规定，出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。在出售假币时被抓获的，除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外，现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额。
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　　个人非法吸储20万以上要追诉
　　根据规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
　　个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
　　个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
　　个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
　　造成恶劣社会影响的；
　　其他扰乱金融秩序情节严重的情形。